大宗物資貿易的經驗談

對所有想要跟俄羅斯石油產品做生意的人，以下給你的建議：          

無論賣方在任何情況下，買方不支付任何前期費用

這是一個組織良好的俄羅斯犯罪網絡集團，由許多所謂的俄羅斯獨立賣方或賣方的代表，

他們的領導人是冒充 Transneft公司的總經理，Transneft是俄羅斯國家油管管道壟斷公司，

他們發行假Transneft的文件包括發票與 Transneft的銀行賬戶，製作假的網站，宣誓書和合約，

唯一的目的在取得你的信任。買家來自許多國家都是這些騙子的受害者，但他們仍然在經營。
這些人是不是賣油。他們的業務是專門騙外國石油買家Transneft的前期費用。

不要給他們錢，你永遠也看不到石油及所匯出去的錢丟。
他們的合約通常包括手機作為賣方的電話，假的SWIFT代碼 ****,假的電子郵件地址，

銀行工作人員，也是假的，都是騙局。
其中大部分公司是虛構的，甚至不合法存在。當他們提供Transneft的發票和其他文件，

如果你要驗證，就會給你假Transneft的官員，包括聲稱他是總統的Transneft公司和普京總統的親密朋友。

這些人也和騙局的一部分，他們誰都不是，是騙子。

它們用於提供發票付款，連接到阿爾法銀行或俄羅斯標準銀行代表Transneft或Transneft的受託人，

都是不正確的。他們在阿爾法銀行，俄羅斯標準銀行和其他俄羅斯銀行裡面的人會轉移給他們，一起分錢。
如果你支付一次，他們會要求您提交更多的合同，才可以對你的第一個合同，

因為他們必須滿足內部 Transneft的配額，才可以提供任何PB或POP給你。
如果你堅持，就會幫你聯繫 Transneft假總經理，他會告訴你，

俄羅斯賣方是良好的信譽Transneft的夥伴，但你必須提供更多的合同給他們，

讓他們能滿足他們的Transneft的配額。
這些騙子會反對您訪問莫斯科，親自做Transneft的銀行付款，以換取 PB / POP文件。
不管你做什麼，不要支付他們的前期費用，不接受任何程序，你必須付出大量的前期款項，

讓交易開始。一旦你付出和付出，就沒有辦法讓你的錢回來。

現在的被騙費用大約是 150,000.00美元/每份合同。

以下是必需要做之事，以避免這些詐騙：
1 始終與所在大使館或是蘇聯文化處，一定要在幫助下篩選俄羅斯賣家。
2 請您大使館推薦當地律師，篩選和驗證來自莫斯科任何文件。
3 讓您的律師，邀請你到莫斯科來驗證所有文件並訪問您的賣家。

沒有一個騙局沒有銀行，檢查賣方的銀行上市的合約。

銀行使用自己的郵件服務器，所以如果給銀行的電子郵件地址顯示了一個不同的郵件服務器，

你就要小心了。銀行工作人員應該使用室內固定電話，絕不會是手機號碼。

真正的賣家沒有任何需要收取Transneft的前期費用，一旦賣家要求BCL，你就要小心了。

只有騙子想看看你的錢，因為他們的業務是收集這些訊息，

他們是不賣油。此外，一旦你開始付款，他們會告訴你，他們有一個配額，

你需要給他們更多的交易，才可以接受你的之前的合約或是發行 PB。
即使你要求他們簽署一份保證匯回錢的合約，他們會做的，但是不可能會履行的。
他們掌握所有程序，包含煉油廠和政府文件。他們使用了很多的業務員，

他們的工作找全世界的買家，但我們這些買家通常是無辜的受害者，

誰會不相信他們是一個合法的俄羅斯賣家。

真正的考驗是你在一個騙局中，而你還沒到那個階段，你這麼艱難拿到合約，

你怎能放棄這麼一個美麗的收益，所以你會匯出這筆錢，第一筆匯款大約80,000~150,000美元。

很多人，搞不清楚狀況！還在想ICPO...